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[推荐]潍坊两家银行违法挨罚

2019-12-05来源:潍坊淘屋网[推荐]潍坊两家银行违法挨罚

原问题:潍坊两家银行违法挨罚

  近日,中国人民银行潍坊市中心支行对高密农村贸易银行股份有限公司处以人民币20万元罚款,对2名相干责任职员共处2万元罚款,理由是,高密屯子商业银行株式会社未按规定开展接连的客户身份辨认。  据中国人民银行潍坊市中间支行行政处罚信息公示表阐发,2018年7月1日至2019年6月30日,山东高密屯子贸易银行株式会社未按划定开展接连的客户身份辨认,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项规定,对单元处以人民币20万元罚款,对2名相关责任职员共处2万元罚款。  记者了解到,银行作为特殊的金融机构,是冲击“洗钱活动”的前沿阵地,无论是对公还是对私客户,都必须使用二代住民身份证作为身份证件,公安联网核查系统的呈现,为银行辨认客户身份证件的有用性供应了保障,要充分使用身份证件的联网核查辨认客户,做到人、证缺一不行。特别是在开立账户时,对付开立对私银行账户,必需出示最新的二代住民身份证。  近日,人民银行潍坊市中央支行行政惩罚信息公示表((潍银)罚字〔2019〕第15、16、17号)表示,日照银行股份有限公司潍坊分行存在单元银行结算账户存案不及时、创建征信体系用户备案不能时、未按规定履行客户身份辨认使命三宗违法违规当作。  凭证《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条、《个人信用信息根蒂数据库经管暂行措施》第三十九条的规定、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项划定,中国人民银行潍坊市中间支行对日照银行潍坊分行赐与申饬,并处人民币22万元罚款,对2名相干责任人员共处2万元罚款。


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